JOSE BERNARDO VILLEGAS ALONZO - 4462315

Perfil del profesionista Jose Bernardo Villegas Alonzo - 4462315

Cédula Profesional 4462315
Carrera LICENCIATURA EN INFORMÁTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHETUMAL (I.T.R.)
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2005

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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

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