JOSÉ CONSTANTINO JIMÉNEZ PUGA - 543405

Perfil del profesionista José Constantino Jiménez Puga - 543405

Cédula Profesional 543405
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1979

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¿Se puede embargar un bien que es utilizado para el ejercicio de una profesión u oficio independiente en México?

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México El proceso de evaluación de riesgos para Personas Expuestas Políticamente en México implica analizar diversos factores, como el cargo o posición política, la exposición a situaciones de corrupción, la transparencia de las finanzas personales y la reputación previa. Mediante este proceso, se determina el nivel de riesgo y se aplican medidas proporcionales de debida diligencia para prevenir y detectar posibles delitos financieros.

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