JOSE DAVID MENDOZA GOMEZ - 4950531

Perfil del profesionista Jose David Mendoza Gomez - 4950531

Cédula Profesional 4950531
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TEZIUTLAN
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2006

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¿Qué medidas de seguridad deben tomar los empleadores para proteger la información de antecedentes disciplinarios de sus empleados en México?

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México Sí, existen consecuencias legales para las instituciones financieras que no cumplan con las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México. Estas instituciones pueden enfrentar sanciones administrativas, multas y, en casos graves de incumplimiento, la revocación de su licencia para operar. Las autoridades financieras tienen el poder de supervisar y regular el cumplimiento de estas regulaciones.

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