JOSE DE JESUS CASTILLO FLORES - 4026917

Perfil del profesionista Jose De Jesus Castillo Flores - 4026917

Cédula Profesional 4026917
Carrera PROFNAL. TEC. EN INFORMÁTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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La Ley para la Prevención de Lavado de Dinero en México establece regulaciones para prevenir el financiamiento de actividades terroristas. Las empresas deben cumplir con estas regulaciones, incluyendo la debida diligencia en transacciones financieras y la notificación de actividades sospechosas.

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