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¿Qué medidas se han tomado en México para fortalecer la supervisión del AML en el sector financiero?
México ha implementado medidas como la revisión de políticas internas de AML, la capacitación de empleados, la identificación de PEPs (Personas Expuestas Políticamente) y la realización de auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de las regulaciones AML en las instituciones financieras.
¿Cuáles son los requisitos para impugnar un testamento en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar la existencia de vicios o defectos que afecten la validez del testamento, presentar pruebas que sustenten dichos vicios y seguir el proceso judicial correspondiente.
¿Cómo pueden las empresas en México proteger su infraestructura de TI contra ataques de ingeniería social?
Las empresas en México pueden proteger su infraestructura de TI contra ataques de ingeniería social mediante la implementación de programas de formación en seguridad cibernética, la sensibilización del personal sobre las tácticas de manipulación utilizadas por los atacantes, y la aplicación de políticas y procedimientos para verificar la autenticidad de solicitudes y comunicaciones.
¿Qué responsabilidades tiene el arrendador en relación a los servicios públicos en un contrato de arrendamiento en México?
El arrendador suele ser responsable de proporcionar y mantener en funcionamiento los servicios básicos, como agua, electricidad y gas, a menos que el contrato estipule lo contrario y especifique claramente las responsabilidades.
¿Qué acciones ha tomado México para abordar la violencia de género a nivel internacional?
México ha implementado acciones para abordar la violencia de género a nivel internacional, incluyendo políticas de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los ámbitos. Participa en iniciativas internacionales para combatir la violencia de género y promover el respeto a los derechos de las mujeres.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de trata de órganos en México?
El delito de trata de órganos, que implica el comercio ilegal de órganos humanos, se considera un delito grave en México. Las penas por trata de órganos son severas e incluyen largos períodos de prisión, multas y la protección y atención a las víctimas. Se implementan acciones de prevención, persecución y protección para combatir la trata de órganos y garantizar la integridad y la dignidad de las personas.
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