JOSE EDUARDO MELGOZA RODRIGUEZ - 9232137

Perfil del profesionista Jose Eduardo Melgoza Rodriguez - 9232137

Cédula Profesional 9232137
Carrera PROFNAL. TEC. BACH. EN INFORMÁTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA (CONALEP)
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Europa en los últimos años en términos de migración por motivos laborales?

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

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