JOSE EDUARDO SANCHEZ SALDAÑA - 5263599

Perfil del profesionista Jose Eduardo Sanchez Saldaña - 5263599

Cédula Profesional 5263599
Carrera PROFNAL. TEC. EN INFORMÁTICA
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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En el sector de la moda y el comercio minorista en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación al realizar compras, especialmente en transacciones con montos significativos. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de este sector en actividades ilícitas.

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