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Las regulaciones buscan equilibrar la transparencia y el cumplimiento con la necesidad de que las PEP realicen transacciones financieras legítimas, lo que puede lograrse a través de procedimientos de debida diligencia y cooperación con las autoridades.
¿Cuál es el papel de la migración en la gestión del agua en México?
La migración puede jugar un papel en la gestión del agua en México al influir en la demanda de recursos hídricos, la presión sobre ecosistemas acuáticos, y la adopción de prácticas de conservación en áreas de origen y destino de los migrantes, lo que puede contribuir a promover el uso sostenible del agua y la preservación de cuencas hidrográficas.
¿Qué es el delito de violencia en el noviazgo en el derecho penal mexicano?
El delito de violencia en el noviazgo en el derecho penal mexicano se refiere a cualquier forma de maltrato físico, emocional, sexual o económico que se produce en una relación de pareja, y está castigado con penas que van desde amonestaciones hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de violencia y las circunstancias del caso.
¿Cómo obtener un certificado de antecedentes no penales en México?
Para obtener un certificado de antecedentes no penales en México, debes acudir a la Procuraduría General de Justicia de tu estado, presentar una solicitud, proporcionar tu identificación y pagar una tarifa.
¿Cuál es el impacto de los tratados comerciales internacionales, como el T-MEC, en el cumplimiento de empresas en México?
Los tratados comerciales internacionales, como el T-MEC (Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá), pueden influir en las obligaciones de cumplimiento de las empresas, afectando la gestión de regulaciones comerciales, laborales y ambientales en México.
¿Qué es el derecho de la energía en México?
El derecho de la energía regula la producción, distribución, comercialización y consumo de energía en sus distintas formas, como la energía eléctrica, la energía nuclear, los hidrocarburos, las energías renovables, entre otras.
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