JOSÉ GEOVANY FLORES PARRA - 6688702

Perfil del profesionista José Geovany Flores Parra - 6688702

Cédula Profesional 6688702
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2010

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México La cooperación internacional es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en México. El país ha establecido acuerdos y convenios de cooperación con diversas jurisdicciones y organismos internacionales para compartir información, intercambiar buenas prácticas y colaborar en la detección y persecución de casos de lavado de dinero transfronterizos. Se realizan intercambios de información financiera y se llevan a cabo investigaciones conjuntas con autoridades extranjeras. Además, México participa en organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer la cooperación y la coordinación a nivel global.

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