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¿Cuál es el proceso de identificación de una PEP en una institución financiera?
Las instituciones financieras deben realizar una debida diligencia para identificar a las PEP, lo que implica verificar la identidad del cliente y determinar si tienen o han tenido cargos políticos o gubernamentales de alto nivel en México.
¿Cuál es el impacto del fraude por internet en la percepción de seguridad de las transacciones de comercio electrónico entre empresas en México?
El fraude por internet puede afectar la percepción de seguridad de las transacciones de comercio electrónico entre empresas en México al generar preocupaciones sobre la autenticidad y la integridad de las transacciones comerciales, lo que puede disminuir la confianza de las empresas en la utilización de estas plataformas y servicios en línea.
¿Qué tipos de empleadores suelen realizar verificaciones de antecedentes en México?
En México, varios tipos de empleadores suelen realizar verificaciones de antecedentes, incluyendo empresas privadas, instituciones gubernamentales, instituciones financieras, hospitales y otras organizaciones que requieren una alta seguridad y responsabilidad. Además, las empresas de recursos humanos y agencias de reclutamiento pueden realizar verificaciones en nombre de múltiples empleadores. La necesidad de verificaciones de antecedentes a menudo depende de la industria y del nivel de responsabilidad del puesto.
¿Qué recursos legales tienen los individuos solicitados en extradición en México?
Los individuos solicitados en extradición en México tienen derecho a impugnar el proceso mediante recursos legales como el amparo, que les permite cuestionar la legalidad de la solicitud y el respeto a sus derechos fundamentales.
¿Qué es la imputabilidad en el derecho penal mexicano?
La imputabilidad en el derecho penal mexicano se refiere a la capacidad psicológica del sujeto para comprender la ilicitud de su conducta y dirigirla de acuerdo a esa comprensión al momento de cometer el delito.
¿Cuáles son las opciones de financiamiento disponibles para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar concentrada en México?
México En México, las opciones de financiamiento para proyectos de desarrollo de proyectos de energía solar concentrada incluyen programas de apoyo a través de instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía (FOTEASE), así como inversión privada y esquemas de financiamiento específicos para proyectos de energía renovable y solar concentrada.
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