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¿Cuáles son los requisitos para disolver una sociedad de convivencia en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo de ambas partes o, en caso de desacuerdo, la intervención de un juez para determinar las condiciones de la disolución.
¿Cuáles son las implicaciones legales de los contratos de venta de bienes muebles en remate en México?
Los contratos de venta de bienes muebles en remate en México deben cumplir con regulaciones de remates públicos y subastas, y deben ser transparentes y respetar los derechos de los participantes.
¿Cómo se manejan las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México?
Las disputas y quejas de los clientes en relación con el proceso KYC en México se manejan a través de los procedimientos de resolución de conflictos de las instituciones financieras y, en algunos casos, la intervención de la CONDUSEF. Las instituciones deben contar con mecanismos para atender y resolver las quejas de manera justa y oportuna.
¿Cuál es el papel de las agencias de inteligencia y aplicación de la ley en la supervisión de las PEP en México?
Estas agencias juegan un papel importante en la investigación de posibles actividades ilegales relacionadas con las PEP y en la colaboración con las instituciones financieras para identificar transacciones sospechosas.
¿Qué es el régimen de bienes separados en el matrimonio y cómo funciona en México?
El régimen de bienes separados en México es un régimen matrimonial en el cual los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio se mantienen como propiedad individual de cada cónyuge. No se genera una comunidad de bienes entre los esposos y, al disolverse el matrimonio, cada cónyuge conserva sus propios bienes.
¿Qué es el RFC y cómo se obtiene?
El RFC (Registro Federal de Contribuyentes) es un número de identificación fiscal. Para obtenerlo, los ciudadanos mexicanos deben registrarse en el SAT con la Cédula de Identificación Fiscal o con la Credencial para Votar, y los extranjeros deben presentar una solicitud ante el SAT.
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