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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en el sector de la energía y recursos naturales?
En el sector de la energía y recursos naturales, México ha implementado regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y el reporte de operaciones sospechosas. Esto ayuda a prevenir el uso del sector energético y de recursos naturales para el lavado de dinero relacionado con la explotación de estos recursos.
¿Qué medidas se toman para evitar la discriminación injusta en el cumplimiento de las regulaciones de PEP en México?
Las regulaciones deben diseñarse de manera que eviten la discriminación injusta y se basen en pruebas sólidas y criterios objetivos al aplicar medidas de debida diligencia a los clientes.
¿Qué implicaciones tiene la Ley Federal de Protección al Consumidor en contratos de venta?
La Ley Federal de Protección al Consumidor en México establece derechos y obligaciones específicos para los consumidores, como la garantía y la información clara en contratos de venta.
¿Qué estrategias se están implementando para prevenir y sancionar la violencia escolar en México?
Se están implementando estrategias para prevenir y sancionar la violencia escolar en México, como la promoción de valores de convivencia pacífica, la capacitación de docentes en detección y atención de casos de violencia, la implementación de protocolos de actuación y la participación de la comunidad educativa en la prevención y solución de conflictos.
¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la bioconstrucción en México
Las características del contrato de trabajo en el sector de la bioconstrucción en México incluyen el conocimiento en técnicas tradicionales y modernas de construcción con materiales como adobe, bambú, madera, tierra, paja, entre otros, la experiencia en la aplicación de criterios de diseño bioclimático y eficiencia energética en edificaciones, la habilidad para realizar análisis de ciclo de vida de materiales de construcción, la capacidad para liderar equipos en proyectos de bioconstrucción, así como el compromiso con la preservación del ambiente y la salud humana.
¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos de identidad en línea en el proceso KYC en México?
La verificación de la autenticidad de los documentos de identidad en línea en el proceso KYC en México se lleva a cabo mediante el uso de herramientas de reconocimiento de documentos y técnicas de comparación con registros gubernamentales. También se pueden utilizar códigos QR y otros mecanismos de seguridad.
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