JOSÉ JAVIER GUERRERO CASTAÑEDA - 2814712

Perfil del profesionista José Javier Guerrero Castañeda - 2814712

Cédula Profesional 2814712
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de situación migratoria en México?

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¿Cómo afecta la verificación de listas de riesgos a los servicios de transferencia de dinero en México?

La verificación de listas de riesgos afecta los servicios de transferencia de dinero en México al imponer requisitos rigurosos de identificación y debida diligencia. Las empresas de transferencia de dinero deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados. Esto es esencial para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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