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¿Cuáles son los sectores vulnerables al lavado de dinero en México?
México En México, los sectores que suelen ser más vulnerables al lavado de dinero incluyen el sector financiero, el inmobiliario, el comercio internacional, los casinos y casas de apuestas, así como actividades profesionales y comerciales no financieras que involucran grandes flujos de efectivo, como joyerías y galerías de arte.
¿Qué es el delito de robo a transportista en el derecho penal mexicano?
El delito de robo a transportista en el derecho penal mexicano se refiere a la sustracción ilegal de mercancías o bienes de un vehículo de transporte, ya sea de carga, pasajeros o servicios, mediante el uso de la fuerza, violencia, amenaza o asalto, y está castigado con penas que van desde largas condenas de prisión hasta la cadena perpetua, dependiendo del grado de robo y las circunstancias del caso.
¿Cuáles son los requisitos para homologar un convenio en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen el acuerdo de las partes, que el convenio no contravenga el orden público ni los derechos de terceros, y seguir el proceso judicial correspondiente.
¿Puedo solicitar los antecedentes judiciales de una persona si soy su arrendador en México?
Como arrendador en México, no tienes acceso directo a los antecedentes judiciales de tus inquilinos. Sin embargo, puedes solicitar información adicional, como referencias o comprobantes de ingresos, como parte del proceso de selección y evaluación de los inquilinos.
¿Qué es el delito de secuestro virtual en el derecho penal mexicano?
El delito de secuestro virtual en el derecho penal mexicano se refiere a la amenaza falsa de secuestro realizada mediante llamadas telefónicas o mensajes electrónicos con el fin de extorsionar a la víctima, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del grado de extorsión y las circunstancias del caso.
¿Qué es el contrato de arrendamiento en el derecho comercial mexicano?
El contrato de arrendamiento es aquel en el que una parte se obliga a proporcionar el uso o goce temporal de un bien a otra parte, a cambio de un pago periódico denominado renta.
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