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Las ONG también pueden ser objeto de regulaciones y supervisión si están involucradas en actividades financieras que podrían estar relacionadas con PEP o lavado de dinero.
¿Qué es el delito de enriquecimiento ilícito de particulares en el derecho penal mexicano?
El delito de enriquecimiento ilícito de particulares en el derecho penal mexicano se refiere al aumento injustificado del patrimonio de una persona física o jurídica que no puede ser explicado mediante fuentes legítimas de ingresos, y está castigado con penas que van desde multas hasta la privación de libertad, dependiendo del monto de enriquecimiento y las circunstancias del caso.
¿Cómo puede el fraude por internet impactar la adopción de tecnologías de automatización y robótica en la industria en México?
El fraude por internet puede impactar la adopción de tecnologías de automatización y robótica en la industria en México al generar preocupaciones sobre la seguridad de los sistemas de control y comunicación utilizados en la automatización de procesos industriales, así como sobre la integridad y la confidencialidad de los datos de producción y logística, lo que puede disminuir la confianza del público en su implementación.
¿Cómo pueden las empresas en México evaluar y gestionar el riesgo de cumplimiento de proveedores y terceros?
La evaluación y gestión de riesgo de proveedores y terceros implica la debida diligencia, la firma de acuerdos de cumplimiento y auditorías regulares para garantizar que cumplan con los estándares de la empresa.
¿Pueden las partes incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México?
Sí, las partes pueden incluir cláusulas de mediación o arbitraje en un contrato de venta en México para resolver disputas de manera alternativa en lugar de recurrir a litigios judiciales.
¿Qué ventajas competitivas pueden obtener las empresas que se destacan en el cumplimiento normativo en México?
Las empresas que se destacan en el cumplimiento normativo pueden beneficiarse de una buena reputación, la confianza de los clientes, una menor exposición a riesgos legales y financieros, y una ventaja competitiva al ser vistas como organizaciones responsables y éticas.
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