JOSÉ LUIS CAMACHO SAAVEDRA - 2301426

Perfil del profesionista José Luis Camacho Saavedra - 2301426

Cédula Profesional 2301426
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1996

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En México, las transacciones con metales preciosos y piedras preciosas están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Las empresas que se dedican a esta actividad deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas para evitar el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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