JOSE LUIS CERVERA MANDUJANO - 7337202

Perfil del profesionista Jose Luis Cervera Mandujano - 7337202

Cédula Profesional 7337202
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS UNIVER QUINTANA ROO
Estado QUINTANA ROO
País MÉXICO
Año 2012

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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