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La prevención del lavado de activos en el sector de la construcción involucra la identificación de operaciones sospechosas, la debida diligencia en la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los desafíos incluyen la complejidad de proyectos y la diversidad de actores involucrados.
¿Qué debo hacer si mi identificación oficial mexicana es rechazada por una institución o entidad en México?
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¿Cuáles son las características de seguridad de la credencial para votar en México?
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¿Cómo pueden los ciudadanos proteger sus datos de navegación y actividad en línea en México?
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