JOSÉ LUIS MARTÍNEZ VILLARREAL - 1232373

Perfil del profesionista José Luis Martínez Villarreal - 1232373

Cédula Profesional 1232373
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1988

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Las transacciones transfronterizas en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la identificación de clientes en transacciones internacionales, la obligación de informar transferencias de fondos y el seguimiento de operaciones que cruzan fronteras para detectar posibles patrones de lavado de dinero.

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