JOSE LUIS MEZA BECERRA - 7284156

Perfil del profesionista Jose Luis Meza Becerra - 7284156

Cédula Profesional 7284156
Carrera LICENCIATURA EN FINANZAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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México El proceso de identificación de una Persona Expuesta Políticamente en México implica la recopilación de información sobre su cargo o posición política, así como la verificación de su identidad y antecedentes. Las instituciones financieras utilizan bases de datos y herramientas especializadas para corroborar si una persona está clasificada como PEP y determinar el nivel de riesgo asociado.

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