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¿Cuál es la importancia de la colaboración entre las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero en México?
La colaboración entre las instituciones financieras es esencial en la prevención del lavado de dinero en México. Las instituciones comparten información sobre operaciones sospechosas y patrones de actividad ilícita para fortalecer la detección y prevención del lavado de dinero a nivel del sistema financiero.
¿Cómo se abordan los aspectos de movilidad geográfica en la selección de personal en México?
En roles que requieren movilidad geográfica, los candidatos deben estar dispuestos a mudarse o viajar según sea necesario. Las empresas pueden evaluar la flexibilidad geográfica en las entrevistas y discutir las expectativas de desplazamiento antes de la contratación.
¿Cuál es la situación de la justicia ambiental en México y qué medidas se están tomando para su fortalecimiento?
La justicia ambiental en México enfrenta desafíos relacionados con la impunidad frente a delitos ambientales, la falta de acceso a la justicia para comunidades afectadas por proyectos extractivos, y la insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones. Se están tomando medidas para su fortalecimiento mediante la promoción de leyes y políticas ambientales, la capacitación de jueces en derecho ambiental, y la defensa de casos emblemáticos de defensa del medio ambiente.
¿Cómo se abordan las necesidades especiales de las personas con discapacidades en el proceso KYC en México?
El proceso KYC en México debe ser accesible para personas con discapacidades. Las instituciones financieras deben proporcionar adaptaciones razonables, como asistencia en la presentación de documentos y la posibilidad de realizar verificaciones de identidad en línea a través de métodos compatibles con discapacidades.
¿Cuál es la situación de la justicia para personas en situación de reclusión en México y qué acciones se están tomando al respecto?
La situación de la justicia para personas en situación de reclusión en México enfrenta desafíos relacionados con la sobrepoblación, la violencia, la falta de acceso a servicios básicos y de salud, y la rehabilitación y reinserción social de los internos, lo cual requiere acciones para mejorar las condiciones carcelarias, garantizar el respeto de sus derechos y promover su reintegración a la sociedad.
¿Puedo utilizar mi cédula de identidad personal como documento de identificación para obtener servicios de agua potable en México?
Sí, en muchos casos, puedes utilizar tu cédula de identidad personal como documento de identificación válido para obtener servicios de agua potable en México, junto con otros requisitos y trámites establecidos por la empresa proveedora.
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