JOSE LUIS RETA LEYVA - 3942024

Perfil del profesionista Jose Luis Reta Leyva - 3942024

Cédula Profesional 3942024
Carrera PROFNAL. TEC. EN MOTORES A DIESEL
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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El comercio de metales preciosos y piedras preciosas en México está sujeto a regulaciones específicas para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La verificación de listas de riesgos se aplica al verificar a los compradores y vendedores en estas transacciones para asegurarse de que no estén involucrados en actividades ilícitas. Además, se deben llevar registros de estas transacciones.

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Los ciudadanos pueden denunciar casos de corrupción en México a través de la Secretaría de la Función Pública y otras agencias anticorrupción. También existen mecanismos de denuncia anónima.

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