JOSE MANUEL ACUÑA MARTINEZ - 8229488

Perfil del profesionista Jose Manuel Acuña Martinez - 8229488

Cédula Profesional 8229488
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN ADMINISTRACIÓN ÁREA ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE HERMOSILLO
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cuál es el papel de las organizaciones internacionales en la promoción y protección de los derechos humanos en México?

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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