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¿Cuáles son los requisitos para que una solicitud de extradición sea aceptada en México?
Algunos de los requisitos para que una solicitud de extradición sea aceptada en México incluyen la existencia de un tratado de extradición o reciprocidad con el país solicitante, la presentación de pruebas suficientes que demuestren la comisión del delito y el respeto a los derechos humanos del individuo.
¿Cuál es la ley principal que regula la identificación y seguimiento de las PEP en México?
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita es la principal ley que regula este tema en México.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Cómo se define el riesgo asociado a las PEP en el contexto financiero?
El riesgo asociado a las PEP se define como la probabilidad de que una transacción o relación con una PEP pueda ser utilizada para lavar dinero o cometer actividades ilegales.
¿Cómo se maneja la información de KYC cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México?
Cuando un cliente decide cerrar una cuenta o finalizar una relación con una institución financiera en México, la información de KYC se debe mantener durante un período de tiempo especificado por las regulaciones. Luego, se debe seguir un protocolo de archivo y almacenamiento seguro de dicha información para cumplir con las regulaciones de privacidad de datos.
¿Cuál es la importancia de las fiestas patronales en la cultura mexicana
Las fiestas patronales son celebraciones religiosas que honran a un santo patrón o virgen, y tienen una gran importancia en la cultura mexicana. Durante estas festividades, las comunidades organizan procesiones, misas, danzas, ferias, juegos y eventos culturales para conmemorar y celebrar a su santo patrón. Las fiestas patronales son momentos de unión comunitaria, devoción religiosa y celebración cultural, donde las familias mexicanas se reúnen para compartir tradiciones, valores y alegría.
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