JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MÉNDEZ - 1237322

Perfil del profesionista José María Sánchez Méndez - 1237322

Cédula Profesional 1237322
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 1988

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¿Cuál es el papel de las Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la gobernanza efectiva y la administración pública transparente?

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México En México, se han implementado medidas para fomentar la cultura de denuncia y proteger a los denunciantes de lavado de dinero. Se han establecido canales de denuncia confidenciales y seguros, tanto en las instituciones financieras como en la UIF, para que las personas puedan reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Además, se han establecido mecanismos de protección y beneficios legales para los denunciantes, como la reserva de identidad y la no consecución de responsabilidad penal.

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