JOSE MIGUEL MAR VARGAS - 12412656

Perfil del profesionista Jose Miguel Mar Vargas - 12412656

Cédula Profesional 12412656
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN LOGÍSTICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE NARANJOS
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2021

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¿Cómo se supervisan las transacciones realizadas por Personas Expuestas Políticamente (PEP) en México?

En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.

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