JOSE OSCAR RAMIREZ SANCHEZ - 8653142

Perfil del profesionista Jose Oscar Ramirez Sanchez - 8653142

Cédula Profesional 8653142
Carrera LICENCIATURA EN GASTRONOMÍA
Universidad UNIVERSIDAD INSURGENTES PLANTEL VIADUCTO ( INSTITUTO "LUCAS DE PALACIO")
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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México La evaluación nacional de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en México es un proceso realizado periódicamente para identificar, evaluar y comprender los riesgos asociados con estas actividades en el país. Esta evaluación se basa en la recopilación y el análisis de información sobre los delitos subyacentes, los sectores vulnerables, las vulnerabilidades del sistema financiero y otras áreas de riesgo. Los resultados de la evaluación nacional de riesgos se utilizan para orientar las políticas, las estrategias y las acciones para la prevención y detección del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en México.

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