JOSÉ RAFAEL JUÁREZ IBÁÑEZ - 9829411

Perfil del profesionista José Rafael Juárez Ibáñez - 9829411

Cédula Profesional 9829411
Carrera MAESTRÍA EN MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC PLANTEL LEÓN
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2016

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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