JOSÉ RAMÍREZ DEL ÁNGEL - 1202589

Perfil del profesionista José Ramírez Del Ángel - 1202589

Cédula Profesional 1202589
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1987

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Las empresas de remesas y transferencias de dinero en México deben cumplir con los requisitos de KYC al igual que otras instituciones financieras. Esto implica verificar la identidad tanto de los remitentes como de los destinatarios de fondos para prevenir el lavado de dinero y garantizar la seguridad de las transacciones internacionales.

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