JOSE RAMON PALMA MAYORAL - 4836312

Perfil del profesionista Jose Ramon Palma Mayoral - 4836312

Cédula Profesional 4836312
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2006

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La verificación de listas de riesgos impacta el sector de tecnología en México, ya que las empresas tecnológicas pueden verse involucradas en la prestación de servicios de pago en línea, transferencias de fondos y otros servicios financieros. Deben verificar la identidad de los usuarios, asegurándose de que no estén en listas de sancionados y cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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