JOSÉ REYNA VERGARA - 244571

Perfil del profesionista José Reyna Vergara - 244571

Cédula Profesional 244571
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad BENEMÉRITA ESCUELA NACIONAL DE MAESTROS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1973

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¿Cómo se maneja la verificación de identidad para clientes extranjeros en México?

La verificación de identidad para clientes extranjeros en México implica la presentación de documentos de identificación válidos de su país de origen, así como la verificación de su situación migratoria en el país. Las instituciones financieras deben asegurarse de cumplir con las regulaciones de KYC aplicables a los clientes extranjeros.

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