JOSE TONATIUH SANCHEZ SANTIAGO - 7050508

Perfil del profesionista Jose Tonatiuh Sanchez Santiago - 7050508

Cédula Profesional 7050508
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA CON ESPECIALIDAD EN BIOLOGÍA
Universidad ESCUELA NORMAL RURAL LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO [TENERIA]
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la corrupción gubernamental y la malversación de fondos públicos?

México tiene un enfoque riguroso en la prevención del lavado de activos relacionado con la corrupción y la malversación de fondos públicos. Se llevan a cabo investigaciones y auditorías para identificar y confiscar activos que provengan de actividades corruptas.

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México Sí, es posible embargar bienes que pertenecen a una empresa en México. En caso de que la empresa sea deudora de una obligación o tenga una deuda pendiente, los acreedores pueden solicitar el embargo de los bienes de la empresa para asegurar el cumplimiento de la obligación. Esto puede incluir activos como inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, maquinaria, inventario, entre otros. Es importante tener en cuenta que el embargo recae sobre los bienes de la empresa y no sobre los bienes personales de los socios o propietarios, a menos que exista una responsabilidad solidaria o se demuestre que los bienes personales están vinculados a la deuda de la empresa.

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