JOSEFED ENRIQUEZ RIVERA - 4808741

Perfil del profesionista Josefed Enriquez Rivera - 4808741

Cédula Profesional 4808741
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2006

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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