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¿Cuál es el papel de las aduanas en la prevención del lavado de dinero en México?
Las aduanas desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Supervisan las importaciones y exportaciones, realizan inspecciones y verifican la legitimidad de las transacciones comerciales internacionales. Esto ayuda a detectar y prevenir el lavado de dinero a través del comercio internacional.
¿Qué ley regula los derechos de visita de los hijos en caso de divorcio en México?
Los derechos de visita de los hijos en caso de divorcio en México están regulados por el Código Civil Federal y los códigos civiles estatales, que establecen el derecho de los hijos a mantener contacto con ambos padres, siempre y cuando sea en su interés superior.
¿Cómo se define el concubinato en México y cuáles son sus implicaciones legales?
El concubinato en México se refiere a la convivencia de una pareja sin estar casada legalmente. Aunque no otorga los mismos derechos que el matrimonio, algunas leyes estatales reconocen ciertos derechos y obligaciones a las parejas en concubinato, como la pensión alimenticia y la propiedad compartida.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino de inversión en la industria de la construcción naval?
Las sanciones a contratistas pueden influir en la percepción de México como destino de inversión en la industria de la construcción naval al destacar la importancia de la calidad y la ética en la construcción de embarcaciones, lo que puede influir en las decisiones de inversión en el sector.
¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el AML en México?
La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.
¿Cuáles son los trámites necesarios para registrar una marca en México?
Para registrar una marca en México, debes presentar una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Debes proporcionar información sobre la marca, como el nombre, logotipo o diseño, y pagar las tarifas correspondientes. El proceso incluye la revisión de la solicitud y, si es aprobada, se emite el registro de la marca.
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