JOSUE DAVID HUERTA NUÑEZ - 7611816

Perfil del profesionista Josue David Huerta Nuñez - 7611816

Cédula Profesional 7611816
Carrera TÉCNICO EN PRODUCCIÓN
Universidad C.E.C. Y T. E. DE BAJA CALIFORNIA PLANTEL COMPUERT
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2012

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México está regulando de manera más estricta a las instituciones de banca digital y fintech para asegurarse de que cumplan con los mismos estándares de prevención de lavado de activos que las instituciones financieras tradicionales. Se requiere la identificación de usuarios y el reporte de actividades sospechosas.

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Los casos de tráfico de drogas y narcotráfico en México son manejados principalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. Las investigaciones involucran la recolección de pruebas, como testimonios, evidencia física y documentos. En los casos de alto perfil, se puede recurrir a fuerzas especiales y cooperación internacional para enfrentar a organizaciones delictivas transnacionales. Los acusados enfrentan juicios en tribunales especializados en delincuencia organizada. La lucha contra el tráfico de drogas es un desafío significativo en México, y se busca combatir este problema con la cooperación de diferentes agencias gubernamentales.

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