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Las instituciones financieras pueden utilizar bases de datos oficiales, registros públicos y verificar la autenticidad de los documentos con las autoridades correspondientes.
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En México, el uso de dinero electrónico está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las plataformas de dinero electrónico deben cumplir con las regulaciones AML, incluyendo la identificación de clientes, el reporte de operaciones sospechosas y el seguimiento de transacciones para prevenir el uso indebido de estos servicios.
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¿Cuál es el papel de los comités de ética y cumplimiento en empresas mexicanas y cómo se estructuran?
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