JOSUE IVAN RAMOS SALDAÑA - 5914940

Perfil del profesionista Josue Ivan Ramos Saldaña - 5914940

Cédula Profesional 5914940
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?

México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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