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¿Cómo pueden las instituciones financieras en México protegerse contra el fraude cibernético?
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¿Cuál es el proceso de adopción de un niño en México por parte de un familiar cercano?
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¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?
Los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México se deben mantener de acuerdo con las regulaciones de retención de datos. Una vez que se cumple el período requerido, se deben archivar de manera segura para garantizar la confidencialidad.
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