JUAN AGUSTIN ORTIZ JUAREZ - 5564409

Perfil del profesionista Juan Agustin Ortiz Juarez - 5564409

Cédula Profesional 5564409
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIBERNÉTICA Y EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2008

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¿Qué sucede si el deudor alimentario en México no cumple con la pensión alimenticia debido a su jubilación anticipada?

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Las organizaciones sin fines de lucro en México también están sujetas a las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Deben verificar la identidad de sus donantes y colaboradores, y reportar cualquier transacción sospechosa. Esto se hace para prevenir el uso de organizaciones sin fines de lucro para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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