JUAN ALBERTO MORENO SANTANA - 6429157

Perfil del profesionista Juan Alberto Moreno Santana - 6429157

Cédula Profesional 6429157
Carrera LICENCIATURA EN COMERCIO INTERNACIONAL
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE ATEMAJAC
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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En México, existen regulaciones que requieren la identificación y reporte de transacciones en efectivo por encima de ciertos umbrales. Esto dificulta el uso del efectivo para ocultar el origen de fondos ilícitos y fortalece la prevención del lavado de dinero.

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