JUAN ANTONIO ANACLETO GARCÍA - 2736961

Perfil del profesionista Juan Antonio Anacleto García - 2736961

Cédula Profesional 2736961
Carrera PROFNAL. TEC. EN MANTENIMIENTO DE MICROCOMPUTADORAS Y SISTEMAS DE CONTROL ELECTRÓNICO
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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México La identificación de Personas Expuestas Políticamente en México está estrechamente relacionada con la prevención del lavado de dinero. Al tener un mayor control sobre las transacciones financieras de las PEPs, se pueden detectar patrones y actividades sospechosas que puedan estar vinculadas al lavado de dinero. Esto contribuye a fortalecer la integridad del sistema financiero y prevenir la infiltración de fondos ilícitos.

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