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¿Qué requisitos de debida diligencia deben cumplir las instituciones financieras al verificar las listas de riesgos en México?
Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
¿Qué papel juega el Poder Judicial en el proceso de extradición en México?
El Poder Judicial en México juega un papel crucial en el proceso de extradición, ya que es el encargado de evaluar las solicitudes de extradición, determinar su legalidad y decidir si el individuo puede ser entregado al país solicitante.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su información personal al utilizar aplicaciones de transporte compartido en México?
Los ciudadanos pueden proteger su información personal al utilizar aplicaciones de transporte compartido en México revisando y limitando los permisos de la aplicación, utilizando métodos de pago seguros, y evitando compartir información confidencial o sensible con conductores o usuarios desconocidos.
¿Cuáles son los requisitos para ejercer la acción de revocación de donaciones en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen demostrar que el donatario ha incurrido en alguna de las causales de ingratitud establecidas por la ley, y que se ejerza dentro del plazo establecido por la ley.
¿Cuáles son los derechos laborales y sindicales de los ciudadanos mexicanos que trabajan como empleados domésticos en España?
Los ciudadanos mexicanos que trabajan como empleados domésticos en España tienen derechos laborales y sindicales protegidos por la ley. Tienen derecho a un salario justo, condiciones de trabajo seguras y saludables, y la posibilidad de afiliarse a sindicatos y participar en actividades sindicales. También tienen derecho a vacaciones pagadas ya ser protegidos contra la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo. Es importante conocer y ejercer estos derechos.
¿Qué medidas ha tomado México para promover la cooperación en materia de ciberseguridad a nivel internacional?
México ha implementado medidas para promover la cooperación en materia de ciberseguridad a nivel internacional, incluyendo la participación en acuerdos y convenios internacionales, el intercambio de información y mejores prácticas, y la colaboración con otros países y organizaciones en la lucha contra ciberamenazas y delitos informáticos.
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