JUAN ARMANDO HERNÁNDEZ APONTE - 2919636

Perfil del profesionista Juan Armando Hernández Aponte - 2919636

Cédula Profesional 2919636
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO Y AUDITOR
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 1999

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¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Oceanía en los últimos años en términos de perfiles laborales?

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Las autoridades regulatorias, como la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores), desempeñan un papel clave en la supervisión de la verificación de listas de riesgos en México. Estas autoridades establecen regulaciones, supervisan el cumplimiento de las instituciones financieras y sancionan a quienes no cumplan con las regulaciones. También colaboran con otras agencias, como la UIF, para garantizar el cumplimiento efectivo de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

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