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¿Cuál es el impacto del KYC en la detección de evasión fiscal en México?
El KYC tiene un impacto en la detección de evasión fiscal en México al permitir que las autoridades fiscales tengan acceso a información sobre las transacciones financieras de los contribuyentes. Esto ayuda a prevenir la evasión fiscal y garantiza que los impuestos se paguen adecuadamente.
¿Cuál es la relación entre la verificación de personal y la prevención del fraude en México?
La verificación de personal desempeña un papel importante en la prevención del fraude en México al ayudar a las empresas a identificar candidatos deshonestos o con antecedentes delictivos. Esto reduce el riesgo de fraude en el entorno laboral y protege los activos de la empresa. La revisión de antecedentes financieros y la validación de referencias son herramientas clave en la prevención del fraude.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la inversión pública en México?
Las sanciones a contratistas pueden tener un impacto en la inversión pública en México al ralentizar o detener proyectos importantes, lo que a su vez puede afectar la infraestructura y los servicios gubernamentales disponibles para la población.
¿Cuál es el impacto de la violencia policial en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México?
La violencia policial puede tener un impacto significativo en el ejercicio de los derechos de las personas migrantes en tránsito por México al generar abusos de autoridad, violaciones a la integridad física y psicológica, detenciones arbitrarias, y obstáculos en el acceso a procedimientos de regularización y protección. Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia policial hacia las personas migrantes, así como para garantizar su protección y acceso a servicios de asistencia y protección.
¿Cuál es el impacto de la extradición en la percepción de la seguridad fronteriza en México?
La extradición puede mejorar la percepción de la seguridad fronteriza en México al demostrar el compromiso del país en colaborar con otros Estados para prevenir el cruce ilegal de personas y mercancías peligrosas.
¿Cómo pueden las organizaciones en México proteger sus sistemas de gestión de relaciones con los clientes (CRM) contra el phishing?
Las organizaciones en México pueden proteger sus sistemas de CRM contra el phishing mediante la capacitación del personal para identificar correos electrónicos de phishing, la implementación de filtros de correo electrónico para detectar y bloquear correos no deseados, y la autenticación de dos factores para acceder al sistema.
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