JUAN CARLOS CASILLAS JAIME - 10623644

Perfil del profesionista Juan Carlos Casillas Jaime - 10623644

Cédula Profesional 10623644
Carrera LICENCIATURA EN CONTADOR PÚBLICO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA, CAMPUS NAYARIT
Estado NAYARIT
País MÉXICO
Año 2017

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Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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México Se implementan medidas estrictas para evitar el uso indebido de la información financiera de las Personas Expuestas Políticamente en México. Las instituciones financieras están sujetas a regulaciones de protección de datos personales que garantizan la confidencialidad y seguridad de la información recopilada. Además, se establecen mecanismos de control y supervisión para prevenir el acceso no autorizado y el uso inapropiado de dicha información.

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