JUAN CARLOS CRUZ TAPIA - 8585933

Perfil del profesionista Juan Carlos Cruz Tapia - 8585933

Cédula Profesional 8585933
Carrera LICENCIATURA EN FINANZAS Y BANCA
Universidad ESCUELA BANCARIA Y COMERCIAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2014

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La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

¿Cómo puedo solicitar un subsidio para la adquisición de vivienda en México?

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