JUAN CARLOS DONJUAN LOPEZ - 5573697

Perfil del profesionista Juan Carlos Donjuan Lopez - 5573697

Cédula Profesional 5573697
Carrera MAESTRÍA EN C. DE LA INGENIERÍA CON ESP. EN TELECOMUNICACIONES
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2008

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la justicia en México?

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¿Cómo se abordan los desafíos específicos de KYC en el sector de las fintech en México?

Los desafíos específicos de KYC en el sector de las fintech en México se abordan mediante la implementación de tecnologías innovadoras, como la verificación de identidad en línea y la identificación biométrica, para permitir un cumplimiento ágil y seguro. Además, se promueve la colaboración con reguladores para asegurarse de que las fintech cumplan con las regulaciones KYC.

¿Cuáles son las implicaciones legales del delito de estafa piramidal en México?

La estafa piramidal, que implica un esquema fraudulento en el que los participantes son engañados para invertir dinero con la promesa de obtener ganancias exorbitantes, se considera un delito en México. Las implicaciones legales pueden incluir sanciones penales, multas y la recuperación de los fondos defraudados. Se promueve la protección de los inversionistas y se implementan acciones para prevenir y sancionar las estafas piramidales.

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