JUAN CARLOS HERNÁNDEZ CORTES - 9098403

Perfil del profesionista Juan Carlos Hernández Cortes - 9098403

Cédula Profesional 9098403
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN MECATRÓNICA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SALAMANCA
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2014

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¿Cómo se abordan los aspectos de sostenibilidad en la debida diligencia en proyectos de energía y medio ambiente en México?

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México La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) juega un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Como organismo especializado, la UIF es responsable de recibir, analizar y procesar la información relacionada con operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero. La UIF colabora estrechamente con instituciones financieras, autoridades gubernamentales y otras entidades obligadas para detectar y prevenir el lavado de dinero. Además, la UIF tiene la facultad de solicitar información adicional, investigar casos de lavado de dinero y, cuando corresponda, presentar denuncias penales ante la autoridad competente. Su labor contribuye a fortalecer el sistema de prevención y combate al lavado de dinero en México.

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Para proteger los sistemas de gestión de inversiones en las instituciones financieras mexicanas, se aplican controles de acceso, se monitorean las transacciones de inversión, y se utilizan algoritmos de análisis de riesgos para garantizar la seguridad de los activos financieros y la protección de los intereses de los clientes.

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