JUAN CARLOS MARTINEZ AGUILAR - 4330712

Perfil del profesionista Juan Carlos Martinez Aguilar - 4330712

Cédula Profesional 4330712
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CIUDAD MADERO (I.T.R.)
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2005

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México Se promueve la cooperación entre el sector financiero y las autoridades en la lucha contra el lavado de dinero en México a través de la implementación de mecanismos de intercambio de información y colaboración. Las instituciones financieras están obligadas a reportar operaciones sospechosas a la UIF, lo que facilita la detección y la investigación de actividades ilícitas. Asimismo, se fomenta la comunicación constante y el diálogo entre el sector financiero y las autoridades para compartir información relevante y mejorar los esfuerzos de prevención y detección del lavado de dinero.

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