JUAN CARLOS NUÑEZ TORRES - 6454444

Perfil del profesionista Juan Carlos Nuñez Torres - 6454444

Cédula Profesional 6454444
Carrera LICENCIATURA COMO ABOGADO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2010

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México El nivel de riesgo de una Persona Expuesta Políticamente en México se determina a partir de diversos factores, como el cargo o posición política que ocupa, la naturaleza de las actividades que realiza y la reputación previa en cuanto a integridad y transparencia. Los niveles de riesgo varían desde bajo hasta alto, y esto ayuda a las instituciones financieras a aplicar medidas de debida diligencia proporcionales.

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